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2020-01-08

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  本公司董事会及整个董事包管通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质实在实性、切确性和完备性承受个人及连带仔肩。

  上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十九次集会于2019年10月17日以通信体例召开,集会应出席董事10名,亲身出席董事10名,公司整个董事出席并表决。公司监事、高管列席了集会。本次集会的会合、召开次序合适司法、集会审议并通过决议如下:

  鉴于杨铮先生不再担当公司董事职务,经审议,董事会答允由公司第一大股东华晨汽车集团控股有限公司保举,提名李晓航先生为公司第十一届董事会董事候选人(简历详见附件),任期至本届董事会届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  鉴于杨铮先生不再担当公司总裁职务,经审议,董事会答允由公司第一大股东华晨汽车集团控股有限公司保举,聘任李晓航先生暂代公司总裁,实行《公司章程》轨则的合联职责,直至本届董事会正式聘任总裁时止。

  李晓航 男,中共党员,工程硕士,高级工程师。曾任辽宁省沈阳市计议和疆土资源局办公室主任;沈阳市东陵区委常委、当局常务副区长;辽宁省康平县委副书记、当局县长;中兴-沈阳贸易大厦(集团)股份有限公司党委书记、董事长;沈阳市辽中区委书记等职。

  本公司监事会及整个监事包管通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质实在实性、切确性和完备性承受个人及连带仔肩。

  上海申华控股股份有限公司第十一届监事会第九次集会于2019年10月17日以通信体例召开,集会应出席监事4名,亲身出席监事4名。本次集会的会合、召开次序合适司法、规则和公司章程的轨则。集会经参会监事用心计划审议通过以下议案:

  鉴于密斯不再担当公司监事,经审议,监事会答允由公司第一大股东华晨汽车集团控股有限公司保举,补充森林为公司第十一届监事会监事,任期至本届监事会到期时止。

  森林 男,1979年出生,中共党员,经济学博士,高级审计师。曾任辽宁省审计厅经济仔肩审计二处副处长、审计厅审计督察处副处长、审计厅内部审计监视处副处长,审计厅派出审计十九处处长。

  本公司董事会及整个董事包管本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质实在实性、切确性和完备性承受个人及连带仔肩。

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和搜集投票相维系的体例

  采用上海证券营业所搜集投票编造,通过营业编造投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的营业光阴段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合联账户以及沪股通投资者的投票,应服从《上海证券营业所上市公司股东大会搜集投票执行细则》等相合轨则施行。

  上述议案一经公司第十一届董事会第十九次集会登第十一届监事会第九次集会审议通过,详见2019年10月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券营业所网站。

  (一) 本公司股东通过上海证券营业所股东大会搜集投票编造行使表决权的,既可能登岸营业编造投票平台(通过指定营业的证券公司营业终端)举办投票,也可能登岸互联网投票平台(网址:举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的,投资者须要完毕股东身份认证。简直操作请见互联网投票平台网站注释。

  (二) 股东通过上海证券营业所股东大会搜集投票编造行使表决权,假设其具有多个股东账户,可能行使持有公司股票的任一股东账户参与搜集投票。投票后,视为其全数股东账户下的相似种别平时股或相似种类优先股均已划分投出统一观点的表决票。

  (三) 统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他体例反复举办表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限仔肩公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会(简直情形详见下表),并可能以书面形状委托代劳人出席集会和参与表决。该代劳人不必是公司股东。

  (一) 备案体例:股东可现场备案,也可通过信函或传真备案。参会备案不动作股东依法参与股东大会的须要前提。

  法人股东请持法人股票账户卡、生意牌照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证赶赴备案;个体股东亲身出席集会的,提交股东账户卡和自己身份证;委托他人备案或出席集会的,须持有股东订立或盖印的授权委托书、股东自己身份证及股票账户卡、代劳人自己身份证处置备案手续;股东也可正在轨则光阴内以传真体例处置参会备案,但集会当天须出示自己身份证和股票账户卡。

  备案处所:长宁区东诸安浜途165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”(近江苏途,地铁2号线途、925途均可抵达)。

  本次股东大会不赶过一个职业日,与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会,公司将厉刻施行市金融办和市证监局相合告诉心灵,不向与会股东发放任何形状的礼物。

  兹委托 先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第四次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应正在委托书中“答允”、“回嘴”或“弃权”意向入选择一个并打“√”,看待委托人正在本授权委托书中未作简直指示的,受托人有权按自身的志愿举办表决。

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